Hallituksen valiokunnat

Työvaliokunta valmistelee hallituksen kokouksiin tulevia asioita. Työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja sekä puheenjohtajan kutsusta yksi tai useampi hallituksen jäsen.

Vuoden 2024 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen työvaliokuntaan kuuluivat Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja), Klaus Cawén ja Rob Kolkman. Työvaliokunta kokoontui kerran vuonna 2024, ennen vuoden 2024 varsinaista yhtiökokousta. Kokouksiin osallistumisaste oli 100 %.

Jäsenten osallistuminen työvaliokunnan kokouksiin 2024

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen valvontavelvollisuuden hoitamisessa taloudellisen ja vastuullisuusraportoinnin ja valvonnan, riskienhallinnan sekä ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen osalta. Tarkastusvaliokunta hoitaa tehtäviään hallituksen hyväksymän työjärjestyksen, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti.

Tarkastusvaliokunta esimerkiksi tarkistaa osavuosikatsaukset ja puolivuosikatsauksen, keskustelee riskienhallinta-analyyseistä, joihin sisältyvät tunnistetut riskit ja niihin liittyvät toimintasuunnitelmat, seuraa lähipiirin transaktioiden seuraamiseen ja arviointiin sovellettavia periaatteita, valmistelee yhtiön tilintarkastajan valinnan ja seuraa ja arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta sekä tarkistaa ja hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman ja seuraa sen edistymistä. Tarkastusvaliokunta myös tarkistaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä konsernin muun kuin taloudellisen tiedon raportoinnin. Tarkastusvaliokunta käsittelee myös konsernin kestävyysraportin sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Vuonna 2024 tarkastusvaliokunta keskittyi vahvasti kestävyysraportointiin liittyviin CSRD-asioihin (Corporate Social Responsibility Directive) tavanomaisten tehtäviensä ja esityslistalla toistuvien aiheiden lisäksi. Tähän sisältyi uuden vastuullisuuspolitiikan käyttöönotto. Valiokunta tarkasteli myös CSRD:n kaksoisolennaisuusarvioinnin tuloksia ja sai säännöllisesti yleisiä päivityksiä CSRD:stä. Lisäksi valiokunta perehtyi syvällisemmin vastuullisuusraportointidirektiivin mukaiseen kaksoisolennaisuusarviointiin.

Tarkastusvaliokunnan jäsenten lisäksi yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä tarkastusvaliokunnan asialistalla olevista aiheista vastaavat henkilöt osallistuvat kokouksiin aiheidensa esittelijöinä. Lisäksi sisäinen tarkastaja osallistuu tarkastusvaliokunnan kokouksiin. Vastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja on myös läsnä kokouksissa ja antaa päivityksiä kokousten välillä tehdystä tarkastustyöstä.

Tarkastusvaliokunnan muodostavat sen työjärjestyksen mukaisesti valiokunnan puheenjohtaja sekä vähintään kaksi, mutta enintään neljä jäsentä, jotka hallitus nimittää vuosittain jäsentensä keskuudesta. Valiokunnan jäsenten on oltava yhtiöstä riippumattomia, ja ainakin yhden jäsenen on myös oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lain vaatimuksen mukaisesti vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenistä on oltava asiantuntemusta laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta. Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Vuoden 2024 yhtiökokouksesta alkaen tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Rolf Grisebach (puheenjohtaja), Klaus Cawén, Mika Ihamuotila ja Sebastian Langenskiöld. Tarkastusvaliokunnan kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Enemmistöllä jäsenistä on talousosaamista koulutuksensa tai aiemman työkokemuksensa myötä. Lisäksi valiokunnassa on asiantuntemusta vastuullisuudesta.

Tarkastusvaliokunta kokoontui seitsemän kertaa vuonna 2024. Kokouksiin osallistumisaste oli 93 %.

Jäsenten osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin 2024

Henkilöstövaliokunta vastaa henkilöstöasioiden valmistelusta, jotka liittyvät toimitusjohtajan ja ylimmän johdon palkkaukseen, toimitusjohtajan ja ylimmän johdon arviointiin, konsernin palkkausta ja palkkioita koskeviin toimintaohjeisiin, henkilöstöpolitiikkaan ja käytäntöihin ja toimitusjohtajan ja ylimmän johdon kehittämistä ja seuraajia koskeviin suunnitelmiin sekä hoitaa muita hallituksen ja/tai hallituksen puheenjohtajan sille kulloinkin määräämiä valmistelevia tehtäviä. Lisäksi valiokunta keskustelee hallituksen kokoonpanosta ja sen tulevista jäsenistä sekä valmistelee palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin.

Vuonna 2024 henkilöstövaliokunta keskusteli palkitsemisnäkökohtien lisäksi muista keskeisistä aiheista, kuten työnantajamielikuvasta ja hybridityöstä, ja suositteli hallitusta hyväksymään uuden henkilöstöpolitiikan, jonka tavoitteena on vetää yhteen Sanoman henkilöstöön liittyvät ohjaavat periaatteet. Valiokunta osallistui aktiivisesti Sanoman henkilöstöstrategian kehittämiseen liiketoimintaan vaikuttavat ulkoisten trendien ja Sanoman liiketoimintastrategia huomioiden. Sanoman strategisten henkilöstöprioriteettien on rakennettava kyvykkyyksiä tulevaisuutta varten, edistettävä ihmiskeskeistä kulttuuria, muokattava organisaatiota ja työskentelytapoja tarkoituksenmukaisemmiksi pyrkien investoimaan lahjakkuuksien ja taitojen kehittämiseen, päivitettävä automaation ja tehokkuuden parantamiseen tarkoitettuja työkaluja ja teknologiaa, optimoitava HR-toimintamallia työntekijä- ja johtajakokemuksen jatkuvaa parantamista varten, ja mahdollistettava koko Sanomassa yhteistyökulttuuri, joka hyödyntää yhtiön skaalaa ja yhteistä tarkoitusta.

Henkilöstövaliokunnan jäsenten lisäksi yhtiön toimitusjohtaja, henkilöstöjohtaja, Media Finlandin henkilöstöjohtaja ja muut henkilöstöasioista vastaavat henkilöt osallistuivat valiokunnan kokouksiin esityslistalla olevien aiheiden esittelijöinä.

Henkilöstövaliokunnassa on vähintään kolme, mutta enintään viisi jäsentä, jotka hallitus nimittää vuosittain. Jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Vuoden 2024 yhtiökokouksesta alkaen henkilöstövaliokuntaan kuuluivat Julian Drinkall (puheenjohtaja), Anna Herlin ja Sebastian Langenskiöld. Valiokunnan kaikki jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia, ja kaksi jäsentä (Julian Drinkall ja Sebastian Langenskiöld) ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunnassa on asiantuntemusta vastuullisuudesta. Henkilöstövaliokunta kokoontui neljä kertaa. Kokouksiin osallistumisaste oli 100 %.

Jäsenten osallistuminen henkilöstövaliokunnan kokouksiin 2024